Банк BSI будет ликвидирован за предположительное отмывание денег

money-laundering-462674_640Зарегистрированный в кантоне Тичино банк BSI, ранее принадлежавший бразильскому финансовому холдингу BTG Pactual и в начале 2016 года купленный группой EFG International, подлежит закрытию. Так постановила FINMA – орган финансового надзора в Швейцарии.

Согласно данным главы FINMA Марка Бренсона, банк BSI нарушил ряд норм по борьбе с отмыванием денег. Финансовое учреждение из Тессина подозревается в причастности к одному из крупнейших скандалов последнего времени, образовавшемуся вокруг малазийского госфонда 1MDB. В сам скандал вовлечены банки Сингапура и Дубая.
Конкретно банк BSI обвиняется в осуществлении сомнительных транзакций на сотни миллионов долларов США без проведения должной проверки происхождения средств и целей денежных переводов. Бывший глава BSI Альфредо Гизи, при котором, как предполагается, произошли упомянутые события, оказался недоступен для дачи комментариев.
Помимо ликвидации BSI FINMA постановила также конфисковать 95 миллионов долларов незаконной прибыли банка. Пока постановление органа финансового контроля не вступило в силу, оно может быть обжаловано в Федеральном административном суде, расположенном в городе Санкт-Галлен. Параллельно с действиями FINMA в Швейцарии в деле о коррупции и отмывании денег через 1MDB расследует Федеральная прокуратура.
На международную репутацию банковского сектора Швейцарии ликвидация банк BSI отразиться не должна. Напротив, решение FINMA вносит позитивный вклад в укрепление стабильности финансового сектора Конфедерации, избавляя его от нездоровых элементов.

business-swiss.ch

Александр Баранов

Привет, меня зовут Александр Баранов, я очень люблю Швейцарию, поэтому веду этот сайт об этой прекрасной стране с 2015 года, эта страна со своими потрясающими пейзажами покорила мое сердце, поэтому я переехал из России и живу здесь с момента основания сайта и создал свой бизнес в сфере недвижимости Цюриха. Надеюсь, вы найдёте ответы на интересующие вас вопросы и мой блог будет вам полезен, спрашивайте в специальной форме внизу сайта и делитесь мнением в комментариях!

Оцените автора
Блог о Швейцарии